我讲一句不太好听的大实话, 目前在市场上能够看得到的关于区块链代付的那些介绍文章里头, 有绝大多数都是在那儿忽悠大家的。
因为我本人已经在支付清算这个领域里工作了长达十年的时间了, 我的经历是先是从银行间的大小额支付系统一路做到了基于链式的结算模式, 通过这个...
跟国内的朋友去聊关于美国区块链的事情, 十有八九会被对方问一句, 不就是比特币吗。我住了八年, 越来越觉得这种说法把这件事给严重简化了。美国的区块链这个东西, 远远不止包含一个币种这么简单, 它背后的意思是指整套的金融结构和法律架构都正在被重新进行搭建。整套金...
在进行合规审查工作的这八年时间里, 我所看到的许多企业, 它们投入了巨额资金用于开发和使用区块链项目, 然而经深入核查后发现这些项目实际上存在着众多的法律风险灰色区域。合法经营与违法行为之间, 仅仅是一层监管红线的区别罢了, 一旦明确红线所在, 处理起来便容易...
特别多人对国内的区块链与货币交易的边界摸不真实清, 其实这类相关操作着呢有着相对鲜明的合规红线, 普通普通人千万别凭借着道听途说就贸然尝试, 稍有不留神就会踩进违规的大坑里。
国内能交易虚拟货币吗
按照国内现行的监管规则, 关联虚拟货币的相关交易炒作活动是不受...
我在金融行业的潮海浪底攀挪摸滚整整一十四来年, 实打实亲眼瞧见忒多靠着区块链方式清洗资金的案件。虚拟货币的隐匿无迹属性, 让好些不法歹人私底下侥幸觉着寻着了不受律法约束、肆意妄为的地界角落。但区块链构建的专属反洗钱金融系统正在悄然颠覆这样的局面。
链上追踪技术...
从事反洗钱工作多年, 身处一线的我, 亲眼目睹了犯罪分子借助区块链匿名特性实施洗钱行为, 同时也看到监管技术逐步跟上。而区块链反洗钱金融系统此时此刻正重塑着全球金融监管格局, 这场犹如猫捉老鼠般的游戏, 绝非像人们想象得那般简便。
区块链反洗钱金融系统真的有用...
投身金融领域二十多年, 我目睹过超多的人陷入困境。有的人被那所谓的“区块链项目”骗得一无所有, 有的人运作了一个项目却连合规的最低标准都弄不清楚。就在当下讲真话, 区块链并非不受法律约束的地方, 中国人民银行早就将规则制定明确了。你要是想查询备案? 我会一步一...
在这个满是ICO骗局以及空气币泡沫的圈子当中, 大家最为焦虑的便是“究竟哪一个才是正规的” 句号。好多人拿着从网上搜寻而来的所谓“合规名单”去进行投资, 然而结果常常是被搞得鲜血淋漓 句号。实际上, 真正的合规从来都不是一张简简单单就是的Excel表格, 而是...
区块链技术运用一种分布式账本，这种账本具备可信、透明、不可篡改的特性，正凭借前所未有的力量去重塑市场监管的底层逻辑。它并非单纯是金融领域的创新，而是给监管体系注入了“技术信任”的基因。借助把市场主体的行为数据上传至链，区块链能够构建出一个多方参与且实时同步的监...
日本属亚洲较早构建数字资产合规框架的国家，该国当地的区块链数字交易所已然形成一套完备运行逻辑。撇除网传各类不实传闻，依据当下监管新规与市场动态予以分析，我们能够清晰还原这类平台的真实运营面貌，还能明晰它给普通投资者带来的实际影响。
日本数交所合规要求
要说在日...
