区块链交易所被查的名单又长了一截 你兜里那点币还扛得住吗

导读： 最近这币圈里面的动静, 简直安静得不像话, 反常得让人心里发虚。全球范围内那些做区块链交易所的机构, 被调查出来的通报消息是一个接一个地冒出来, 搞得那些早就混迹江湖的老玩家...

最近这币圈里面的动静, 简直安静得不像话, 反常得让人心里发虚。全球范围内那些做区块链交易所的机构, 被调查出来的通报消息是一个接一个地冒出来, 搞得那些早就混迹江湖的老玩家, 每天刷手机查消息的时候, 手指头动作都变得迟缓了起来, 慢了半拍都不止。

至于说到底是谁又被正式立了案子, 还有谁最后能够平安无事地逃掉风险, 所有人的心里其实都没什么底数。有一个让人感到非常扎心的问题, 是无论如何都绕不开去的: 就是有关于区块链交易所哪家被查这样一个具体指向的问题, 对于这样一件事情, 每过一年就会有一些全新的答案出现。

区块链交易所哪家被查

实际情况是, 真正被立案调查的事情, 主要集中的方向, 是在两个不同的方面。

在欧美那边的大平台那里, 具体表现是这样地, FTX这个平台在被破产法院接管之后, 就把Alameda这一整条用于洗钱的链条给牵连出来了, 同时美国证券交易委员会也在同步进行追责行动；而在东南亚这些地方以及东欧那些地方的一些小型交易所, 则是被本地的金融监管局直接停止了服务并且关闭了站点, 在这些人准备跑路之前, 先把用户提币的通道给锁死了。

国内的情况更加彻底一些, 在2021年发出的那个“924”公告正式落地实行以后, HTX、OKX以及币安的中国版本这些交易所, 都相继关停了在境内提供的这些服务, 使得整个行业的发展赛道被彻底清理出了合规的这个区域范围。

说直白一点呢, 并非仅仅是某一个“企业”被检查出了问题, 而是监督管理的这张网是在一点一点地变得严密起来, 哪一只脚稍微踩过那条界限就被捞上来进行处理。

被查的交易所还能用吗

短一点的答案, 就是不要去碰。一旦监管部门开始介入, 资产被冻结、出金功能被锁死, 这就已经是标准的一个流程了。在Coinbase被纽约州金融服务部NYDFS开罚单的那个时候, 用户想要把币提出来,时间会从几分钟一下子拖延到七十二小时, 客服那边集体已经读到了消息但是不回复。

至于FTX这件事更严重一些, 客户的存款资金都被拿去做对冲交易了, 后面查出来的一个大窟窿是八百多亿美金, 问题根本不是在于平台还能不能用得住, 而是说钱这一方面可能已经没有了。

你充进去的每一枚币, 在平台眼里, 都被看作杠杆。

大家与其每天在网上反复搜索有关“区块链交易所被查”的信息, 倒不如把所持有的数字货币放入离线冷钱包中, 并确保自己牢牢控制私钥。关于监管部门是否会针对个人进行处罚, 大家真的不要把所有家当都拿来冒险。