小心imToken钱包OTC交易如何避开黑钱，避免账户被冻结

于加密货币交易里头，经历OTC也就是场外交易这般渠道而收到“黑钱”，这可是一种真切且严峻的风险，这不但极有可能致使您的资产遭受冻结，而且更有可能使得您在不经意间就被卷入到诸如洗钱这类非法活动当中，进而要去承担法律责任，弄明白其运作的模式并且采取相应的防范举措，这是每一位运用imToken等去中心化钱包来开展OTC交易的用户必定得掌握的常识 。

imToken钱包OTC交易如何收到黑钱

OTC交易乃是个人与个人之间展开的买卖行为，平台仅仅充当信息发布的一方 。当您身为卖家接收到买家所支付的款项时，这笔钱款极有可能源自诸如诈骗、赌博等之类的非法所得 。鉴于加密货币具备匿名性这一特性，犯罪分子常常借助此一渠道把“黑钱”转换成为数字货币 。一旦这笔资金的源头遭到追查，您的收款银行卡或者支付宝账户会率先被司法予以冻结 。即便您并非知晓内情，解冻的整个过程也是极为繁杂琐碎的，并且资产存在被直接划扣的风险 。

怎么识别OTC交易中的可疑买家

识别买家，乃是防范的首要步骤。需对那些刚注册、交易记录寥寥却下单金额颇高的账号，保持警惕。于交易沟通期间，要拒绝任何并非正规的支付方式，像是扫描来源不明的二维码，或者接受他人代行付款。得始终运用本人实名且常见使用的收款账户，倘若买家提出使用并非您名下的账户进行收款，基本上能够判定这属于洗钱行径。在交易开展之前，能够于相关社群抑或平台去查询对方账号有无被投诉的“污点”记录。

遇到otc黑钱冻结应该怎么办

倘若账户很不巧地被冻结了，那就要在第一时间去跟冻结的机关取得联系（往往是公安局），弄清楚冻结的缘由，进而拿出完整的贸易记录，涵盖imToken的订单具体情况、聊天记录以及链上转账的凭证，以此来证实您乃是善意的卖家。与此同时，马上停止跟那个买家的任何有牵连的交易。在整体处理的进程当中，要始终保持冷静并且予以配合，千万不要去试着注销账户或者挪动涉案的资金，不然情形会变得更糟糕。这个过程耗时漫长而且处于被动状态，进行预防可比事后去处理要重要得多。

如何安全使用imToken进行OTC交易

如需将风险规避至最大限度，那么请挑选信誉颇佳且具备严格商家审核机制的OTC平台用于交易。优先去跟经过认证、交易次数众多以及好评率颇高的商家展开交易。要对交易频率与金额加以控制，防止在短期内因大额频繁交易而引发风控警报。最为关键的是，需树立起正确的认知：加密货币并非法外之地，任何涉及与法币兑换的环节均受到法律监管，合规操作乃是保护自身的唯一办法。

交易对手的可靠性评估，您在OTC交易途中，是否曾因对汇率优惠过度予以关注，从而将其忽略掉了？欢迎于评论区把您的经历，或者相关看法分享一回。倘若本文给您带来了帮助，那就请点赞，并且分享给更多的朋友。