区块链不是法外之地 法网一线办案实录

导读： 被好多人视作“绝对匿名”的技术领域区块链, 曾致使好些人错误地觉得能在此肆意妄为。这些年我于一线办理案件, 见到过超多将区块链当作犯罪庇护港湾的事例。然而实际情况是...

被好多人视作“绝对匿名”的技术领域区块链, 曾致使好些人错误地觉得能在此肆意妄为。这些年我于一线办理案件, 见到过超多将区块链当作犯罪庇护港湾的事例。然而实际情况是, 即便技术再高深莫测, 也无法遁形于法律的严密监管。从暗网交易直至虚拟币洗钱, 是我亲自见证了一条条完备无缺的区块链证据链条, 将那些自认为聪慧的人送进了囚禁之地。

区块链犯罪真的抓不到吗

有好多人询问我, 在区块链上进行的交易难道不是匿名的吗, 那为何依旧能够抓到人呢? 关乎这个问题, 差不多每办理一个案子我都得去解释一回。区块链的账本是公开并且透明的, 链上永久性留存着每一笔的交易信息, 从而为侦查工作留存下了最为关键的线索。我们并非朝着破解什么密码的方向去做, 而是沿着链上的地址去追踪资金的流向。去年办理的一个涉及跨境洗钱的案件当中，嫌疑人替换使用了十几个钱包地址, 还运用了混币器, 甚至把资产跨链转移到了其他的公链之上。不过最后, 我们一同与链上数据分析企业合作, 借助智能合约交互特性以及部分交易所的KYC信息, 将整个资金网络给还原出来了。链下身份一旦与链上地址有过交集, 哪怕只是多年前的注册信息, 也会变为突破口。

法网一线如何锁定链上嫌疑人

明确到办理案件的现场情形, 实际上我们存有一套极为成熟的操作方式。首先是朝着资金的进入口以及出口着手开展工作, 即便犯罪分子再怎么隐蔽, 最终总归还是会将资金进行变现或者转至主流交易所进行转账操作。我们与国内外众多合规的交易所已然构建起了快速响应机制, 一旦发觉可疑地址, 在短短几分钟之内便能够获取到连带着的账户信息。接着是进行链上图谱分析, 如今我们的技术团队已经能够自行辨别常见的洗钱模式, 像是层层进行转账、拆分归集这类手段。有一个案子极为典型, 嫌疑人将诈骗获取的USDT分散至数量众多的上百个地址, 而后借助去中心化平台把它兑换成隐私币。然而, 我们凭借对这些地址创建时间以及Gas费支付模式展开分析, 发觉这些地址均指向同一个用于部署合约的地址。沿着这个地址, 我们寻获了他部署于IPFS上的一份测试文档，文档之中残留着他的邮箱前缀。就这样一环紧扣一环, 再怎么狡猾的狐狸也无法逃脱。

并非法外之地的区块链, 每一行代码都留有痕迹, 每一次交易也都留有痕迹。法网一线所开展的工作, 是运用技术去对抗技术, 凭借规则来守护规则。那些自认为能够在链上实现隐身的人, 最终都会在确凿的证据面前低下头。