别傻了比特币根本不是你想象的匿名，用这招追踪区块链，一查一个准

第一，区块链浏览器使我们首次得以亲眼目睹链上资金流动的整体状况，这就好比给数字货币世界添加了一台显微镜，第二，很多人觉得比特币是匿名的，然而，事实并非如此恰恰相反，比特币是高度透明的，第三，每一笔转账公开可查，第四，每一个地址的余额公开可查，第五，只是这些地址背后究竟是谁，需要我们自行去寻找线索。

怎么通过交易哈希查资金流向

一旦你获取到一笔交易哈希，那就如同拥有了快递单号一般。于区块链浏览器里面搜索此哈希，你将会看到这笔交易的完整之路径：源自何处、去往何方、转了多少数额、手续费是多少。重中之重是要学会去看UTXO模型，在于比特币每一次交易能够存有多个输入以及多个输出，追踪期间需要着重去看那些尚未被花费掉的输出，因为真正的资金流向是隐匿在那些新生成的地址当中的。切莫被找零地址给迷惑住，好多转账会把多余的钱款转回到自身的新地址那里。

如何识别交易所和混币器地址

链上追踪最大的难处在于分辨普通用户地址与机构地址。交易所地址往往有规律可寻：，它们处理海量转账操作，常常会进行批量处理，地址余额通常不会变为零，并且经常与已知的交易所热钱包进行交互。混币器地址更为狡诈，它们会将大量输入打乱后重新分配输出，例如一笔交易有数十个输入以及数十个输出，每个输出金额又极为相近，这种情形九成是在进行洗钱活动。看清了这些情况，你便能够判断资金是进入池子了还是真的在进行转移。

多笔交易串联能画出关系网

仅是孤立去看一笔交易，仿若只是单单瞧看一页书籍，唯有将多笔交易串联在一起，才能够领会整个故事内容。假定你发觉有一个可疑地址转了一笔资金到新地址，此新地址又被分拆成几笔小额款项转给多种不同地址，而后这些地址最终全都汇聚到同一个交易所充值地址——这般多层嵌套、最终汇集的结构，显然是在设法规避风控。常用的办法是开启多个浏览器标签页，针对一个地址接着一个地址往下翻阅，把每一笔关键输出记录下来，逐渐地便能够绘制出资金图谱。记得留意时间戳，资金转移往往在深夜或者大行情前后频率异常。

监控地址变动要用工具辅助

从事靠手动去翻转网页这种行为是会让人觉得特别累的，并且还极易出现将后续动作疏忽遗漏掉的状况。要是你有着打算长时间去密切留意某一个地址的这种需求，那就最好是运用上区块链浏览器所具备的监视功能，像是把得出那个地址的链接，再添加放上参数从而制作成RSS订阅，又或者是选用适用的第三方API工具来进行警戒提醒的设置。有一些平台还给予了地址标签共享方面的功能，其他人已经标记注明过的黑客地址、钓鱼地址，你只需看一眼便能够知晓。要想做好工作就必须先让工具精良，花费一些时间去钻研浏览器的高级功能效果，可比单纯靠手动刷新要高效上一百倍呢。

此刻你不妨找个浏览器，现在就打开一笔陌生交易，亲自尝试顺着资金流向去查查能到第几层，然后在评论区晒出你的发现，让大家一同帮你分析。